万 力 达：日常关联交易预计公告

公告日期 2014-10-30

证券代码： 002180 证券简称：万力达 公告编号：2014-087

珠海万力达电气股份有限公司

日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

鉴于珠海万力达电气股份有限公司（以下简称“万力达”或“公司”）与珠海赛

纳打印科技股份有限公司（以下简称“赛纳科技”）于 2014 年 9 月已完成重大资

产重组及发行股份购买资产方案，珠海艾派克微电子有限公司（以下简称“艾派

克”）已成为公司全资子公司。根据万力达及艾派克 2014 年度 10 月至 12 月份

经营计划，艾派克拟与关联方赛纳科技进行日常关联交易，预计总金额约 2,770

万元人民币。根据艾派克 2014 年度 10 月至 12 月份经营计划，艾派克与关联方

珠海凯威置业有限公司租赁办公场地，租赁费约为 31.92 万元。

公司于 2014 年 10 月 29 日召开第四届董事会第十三次会议，以 4 票同意（关

联董事汪东颖先生、汪栋杰先生、严伟先生回避表决），0 票反对，0 票弃权的

表决结果审议并通过了前述日常关联交易预计的议案。

前述日常关联交易预计的议案尚需提交 2014 年第四次临时股东大会审议通

过，赛纳科技作为关联股东应回避表决。

（二）预计关联交易类别和金额

2014 年 10-12 月预

2014 年 1-9 月

计

关联交易类

关联人 交 占同类 占同类

别 交联

联交易 业务比例 业务比例

交易额

额 （%） （%）

向关联人销售产 珠海赛纳打印科技 7,9 21.51 2,760.

21.65

品 股份有限公司 02.50 % 00

向关联人采购材 珠海赛纳打印科技 39.

0.27 10.00 0.21

料 股份有限公司 21

珠海凯威置业有限 92.

厂房租赁 100% 31.92 100%

公司 37

二、 关联人介绍和关联关系

1．珠海赛纳打印科技股份有限公司基本情况：

名称 珠海赛纳打印科技股份有限公司

企业性质 股份有限公司（中外合资、未上市）

注册资本 37,894.7368 万元

营业执照 440400400008475

珠海市香洲区珠海大道 3883 号 01 栋 1 楼、2 楼、4 楼、7 楼，02

注册地址

栋、03 栋、04 栋 1 楼、2 楼、3 楼、5 楼

法定代表人 汪东颖

研发、生产、加工和销售自产的激光打印机、多功能（传真）一体

机及激光硒鼓、碳粉、墨盒、墨水、墨盒外壳、色带、带框、电脑外设

经营范围

等打印机耗材及上述产品的配件产品；回收喷墨盒、回收激光打印机碳

粉盒的灌装加工和销售，以及上述产品的配件产品的加工和销售

截至 2013 年 12 月 31 日，经审计的财务数据如下：资产总额 196,963.20

万元，净资产 120,935.36 万元。

2． 珠海珠海凯威置业有限公司基本情况：

名称 珠海珠海凯威置业有限公司

企业性质 有限责任公司（外国法人独资）

注册资本 550 万美元

营业执照 440400400036702

注册地址 珠海市明珠北路 63 号

法定代表人 严伟

建造、购买工业厂房、宿舍、办公楼等并开展自有物

经营范围

业管理和经营

截至 2013 年 12 月 31 日，经审计的财务数据如下：资产总额 10，110.67

万元，净资产 9,866.80 万元。

3．与上市公司的关联关系

赛纳科技为公司的控股股东。符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3

条对关联法人的规定。

凯威置业为公司实际控制人控制的其他子公司。符合《深圳证券交易所股票

上市规则》10.1.3 条对关联法人的规定。

4．履约能力分析

上述关联交易系正常的生产经营所需。各关联方财务经营正常、财务状况和

资信良好，是依法存续且经营正常的公司。赛纳科技已发展成为全球领先的通用

耗材制造企业，也是国内少数拥有自主知识产权的激光打印机制造商。 凯威置

业是珠海市具有三级物业管理资质的专业化公司，拥有 5 栋厂房、1 栋食堂、4

栋宿舍、1 栋中央配电站，总用地面积 79,524.6 平方米，建筑面积 127,000 平

方米。

三、关联交易主要内容及定价政策

1．2014 年 10~12 月份预计公司全资子公司艾派克向赛纳科技销售产品约

2,760 万元；

2．2014 年 10~12 月份预计公司全资子公司艾派克向赛纳科技采购原材料

约 10 万元。

3．2014 年 10~12 月份预计公司全资子公司艾派克向凯威置业租赁办公场

地租赁费约 31.92 万元。

4．定价政策、定价依据

公司全资子公司将与关联方根据实际需求进行业务往来，以市场公允价格确

定结算价格，结算方式为协议结算，交易程序符合国家法律法规的规定。

四、关联交易目的及对公司的影响

1. 公司与上述关联方的日常交易均属于正常的业务购销活动，在较大程度

上支持了公司的生产经营和持续发展。

2. 公司日常的交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害到公司和广大

股东的利益，也不会对公司的独立性有任何影响。

五、独立董事及中介机构意见

1. 独立董事发表如下审核意见：公司本关联交易预计事项系公司日常经营

所需，符合、公开公平、公正的原则，定价公允，不存在损害公司股东，特别是

中小股东利益的情形。本次关联交易已经公司董事会审议通过，相关关联董事均

回避表决。该关联交易决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、

《公司章程》等法律法规及规范性文件规定，我们同意本次日常关联交易预计事

宜，并同意将该议案提交 2014 年第四次临时股东大会审议。

2.财务顾问对日常关联交易发表的结论性意见：（1）上述关联交易已经公司

董事会审议批准，相关关联董事已回避表决，独立董事发表了同意意见，符合《股

票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定

的要求；上述关联交易尚需提交 2014 年第四次临时股东大会审议通过，赛纳科

技作为关联股东应回避表决。（2）上述关联交易的定价遵循公平公允原则，不存

在损害公司和非关联股东利益的情形。（3）综上所述，财务顾问对万力达新增预

计 2014 年日常关联交易预计金额无异议。

六、备查文件

1. 《珠海万力达电气股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》；

2. 《珠海万力达电气股份有限公司独立董事关于 2014 年 10 月 1 日至 2014

年 12 月 31 日日常关联交易预计的独立意见》；

3. 东方花旗证券有限公司关于珠海万力达电气股份有限公司新增预计 2014

年日常关联交易事项的核查意见。

珠海万力达电气股份有限公司

董事会

二〇一四年十月二十九日

高档断桥铝门窗

欧大师断桥铝合金门窗厂家

高端系统门窗

欧大师隔音降噪门窗厂家