中珠控股：2015年度对外担保计划公告

日期：2015-03-19附件下载

证券简称: 中珠控股 证券代码:600568 编号: 2015-022 号

中珠控股股份有限公司

2015 年度对外担保计划公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称:中珠控股股份有限公司(下简称“中珠控股”“公司”)控

股或控制的公司(郴州高视伟业房地产开发有限公司、珠海中珠亿宏矿业有

限公司、珠海中珠正泰实业发展有限公司、湖北潜江制药股份有限公司、

珠海中珠建材有限公司、深圳市广晟置业有限公司、珠海市桥石贸易有限

公司、潜江中珠实业有限公司、珠海日大实业有限公司)。

● 本次担保金额及为其担保累计金额: 2015 年计划累计担保金额为 17.33

亿元人民币。

● 本次担保没有反担保。

● 截至目前公司实际对外担保累计数量:10.2889 亿元人民币。

● 截至目前公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

截至目前,公司已公告为控股或控制的公司提供担保累计为 15.986 亿元,因银行信贷批准原因,中珠控股为控股或控制的公司实际提供担保累计为 10.2889 亿元,中珠控股所有担保均为其控股或控制的公司,无逾期担保。因公司经营规模的增长和需要,为保障公司生产经营工作顺利开展,公司计划在公司 2014 年年度股东大会审议通过之日起至召开 2015 年年度股东大会之日止,对上述控股或控制的被担保公司提供担保,用于向金融机构申请贷款、信用证、承兑汇票、保函等。

二、被担保人基本情况

1、郴州高视伟业房地产开发有限公司

住所:郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔工业园电子楼一楼南侧

法定代表人:颜建

注册资本:人民币伍仟万元整

企业类型:有限责任公司

经营范围:房地产开发。

截止 2014 年 12 月 31 日,郴州高视伟业房地产开发有限公司总资产 20,260.66万元,负债总额为 9,764.79 万元,净资产为 10,495.87 万元。

郴州高视伟业房地产开发有限公司为本公司控股子公司,计划担保额 2 亿元。

2、珠海中珠亿宏矿业有限公司

住所: 珠海市横琴新区横琴镇红旗村宝兴路 119 号 103-2 室

法定代表人:罗淑

注册资本:人民币壹亿元

企业类型:有限责任公司

经营范围: 金属材料、建筑材料、矿产品的批发、零售(不含许可经营项目);新能源、新材料的研发;项目投资及投资管理(不含证券、期货、保险等金融业务);其他商业的批发、零售(不含许可经营项目)。

截止 2014 年 12 月 31 日,珠海中珠亿宏矿业有限公司总资产为 47,005.00 万元,负债总额为 40,844.20 万元,净资产为 6,160.80 万元。

珠海中珠亿宏矿业有限公司为本公司控股子公司,计划担保额 2.03 亿元。

3、珠海中珠正泰实业发展有限公司

住所:珠海市横琴新区横琴镇红旗村宝兴路 119 号 103 室

法定代表人:陈旭

经营范围:新材料、新能源的研发;中药的研发;建筑材料的批发、零售;房地产开发(凭资质证经营);农业技术开发;其他商业的批发、零售(不含许可经营项目)。

截止 2014 年 12 月 31 日,珠海中珠正泰实业发展有限公司总资产为 61,938.11万元,负债总额为 55,786.50 万元,净资产为 6,151.62 万元。

珠海中珠正泰实业发展有限公司为本公司全资子公司,计划担保额 1 亿元

4、湖北潜江制药股份有限公司

住所:潜江市园林办事处章华南路特 1 号

法定代表人:陈旭

注册资本:人民币贰亿元整

企业类型:股份有限公司

经营范围:许可经营项目:冻干粉针剂(Ⅰ车间Ⅱ车间)、小容量注射剂(含激素类,第二类精神药品:盐酸曲马多注射液)、粉针剂(头孢菌素类)、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、滴眼剂、滴耳剂、滴鼻剂、栓剂、酊剂(外用)、擦剂、灌肠剂、涂剂生产、销售。(药品生产许可证有效期至 2015 年 12 月 31 日止)。一般经营项目:经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进出口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务;塑料包装用品生产、销售、进出口业务;房地产开发、物业管理。

截止 2014 年 12 月 31 日,湖北潜江制药股份有限公司总资产为 49,506.56 万元,负债总额为 39,663.09 万元,净资产为 9,843.47 万元。

湖北潜江制药股份有限公司为本公司全资子公司,计划担保额 1.5 亿元。

5、珠海中珠建材有限公司

住所:珠海市拱北迎宾南路 1081 号中珠大厦 614 室

法定代表人:陆卫东

注册资本:人民币柒仟万元

企业类型:有限责任公司(法人独资)

经营范围:建筑材料、钢材、装饰材料、五金、百货、机械设备、矿产品(不含许可经营项目)的批发、零售。

截止 2014 年 12 月 31 日,珠海中珠建材有限公司总资产为 59,271.84 万元,负债总额为 56,835.50 万元,净资产为 2,436.34 万元。

珠海中珠建材有限公司为本公司全资子公司,计划担保额 0.8 亿元。

6、深圳市广晟置业有限公司

住所:深圳市福田区红荔路与新洲路交汇处第壹世界广场塔楼 26J

法定代表人:傅晓燕

注册资本:人民币壹仟万元整

企业类型:有限责任公司

经营范围:在取得合法土地使用权范围内从事房地产开发经营业务(取得资质证书后方可经营);物业管理(凭资质证书经营);国内商业、物资供销业(不含专营、专卖、专控商品);兴办实业(具体项目另行申报)。

截止 2014 年 12 月 31 日,深圳市广晟置业有限公司总资产为 70,630.80 万元,负债总额为 40,019.04 万元,净资产为 30,611.76 万元。

深圳市广晟置业有限公司为本公司控股子公司,计划担保额 5 亿元。

7、珠海市桥石贸易有限公司

住所:珠海市金湾区红旗镇广安路玉龙花园 20#之 5 栋 23#商铺

法定代表人:易国生

注册资本:人民币壹亿贰仟壹佰万元整

企业类型:有限责任公司

经营范围:商业批发零售(不含许可经营项目),房地产开发(凭资质证经营) 。

截止 2014 年 12 月 31 日,珠海市桥石贸易有限公司总资产为 19,812.42 万元,负债总额为 7,128.20 万元,净资产为 12,684.21 万元。

珠海市桥石贸易有限公司为本公司全资子公司,计划担保额 1.5 亿元。

8、潜江中珠实业有限公司

住所:潜江市杨市办事处章华南路特 1 号

法定代表人:陈旭

注册资本:人民币贰亿圆整

企业类型:有限责任公司

经营范围:许可经营项目:**。一般经营项目:房屋建筑工程施工;公路工程建筑施工;市政道路、桥梁工程建筑工程施工;水利和内河港口工程建筑施工;房地产开发经营;物业管理;机械设备租赁。

截止 2014 年 12 月 31 日,潜江中珠实业有限公司总资产为 37,721.27 万元,负债总额为 17,944.45 万元,净资产为 19,776.83 万元。

潜江中珠实业有限公司为本公司全资子公司,计划担保额 1 亿元。

9、珠海日大实业有限公司

住所:珠海市香洲心华路 168 号 13 栋 3 楼

法定代表人:颜建

注册资本:人民币柒仟捌佰万圆整

企业类型:有限责任公司

经营范围:实业投资;电子产品、日用百货、机电设备(不含许可证管理项目)、通信设备(不含移动通信终端设备)、仪器仪表、塑料制品、化工原料及产品(不含危险化学品)、电子元器件、润滑油、汽车零部件的批发,零售。

截止 2014 年 12 月 31 日,珠海日大实业有限公司总资产为 1,211.26 万元,负债总额为 794.26 万元,净资产为 427.00 万元。

珠海日大实业有限公司为本公司全资子公司,计划担保额 2.5 亿元。

三、担保的主要内容

1、同意中珠控股对上述控股或控制的被担保公司提供担保,用于向金融机构申请贷款、信用证、承兑汇票、保函等,上述控股或控制的被担保公司 2015 年度内担保总额度计划为 17.33 亿元。

2、同意在股东大会批准上述担保计划的前提下,授权公司经营层具体审批每一笔对外担保事项并签署相关法律文件。

3、同意根据被担保人的实际融资需要,在上述担保计划总额不变的情况下,授权公司经营层根据融资需要对被担保人之间的担保额度进行调整。

4、若发生对外担保总额超过本担保计划额度,或为未列入本担保计划的被担保人提供担保,其对外担保均需经公司董事会审议通过后提交公司股东大会审议。

5、上述担保计划的授权有效期为公司 2014 年年度股东大会审议通过之日起至召开 2015 年年度股东大会之日止。

四、审议情况

2015 年 3 月 18 日,公司以现场表决方式召开第七届董事会第三十五次会议,审议通过《关于 2015 年度公司对外担保计划的议案》;该议案由公司董事会审议通过后还需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

独立董事独立意见:中珠控股公司对下属控股子公司具有充分的控制力,能对其生产经营进行有效监控与管理,能保证额度内款项不被滥用和及时偿还,为下属控股子公司的融资提供担保可解决其生产经营对资金的需求,并支持其持续快速发展且不会损害公司利益。我们同意公司的 2015 年度对外担保计划,同意进行相关授权,同意就该事项经公司董事会审议通过后提交公司年度股东大会进行审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前,公司累计对外担保实际总额为 10.2889 亿元人民币,占本年度经审计净资产的 42.91%。公司无逾期担保。

六、备查文件目录

1、本公司第七届董事会第三十五次会议决议。

2、公司独立董事就公司相关事项发表的独立意见。

特此公告。

中珠控股股份有限公司董事会

二O一五年三月十八日

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