特别提示

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：湖北潜江制药股份有限公司。

● 本次担保金额： 本次担保金额为500万元人民币。

● 截至目前公司实际已对外担保累计：2.851亿元人民币。

● 截至目前公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

潜江市政府为支持企业发展，现为中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）下属控股子公司湖北潜江制药股份有限公司（以下简称“潜江制药”）提供2017年新增县域经济发展调度资金500万元，该资金为无息贷款，5个月期限，按期归还，要求以中珠医疗持有的潜江市汇桥投资担保有限公司（以下简称“汇桥担保”）700.75万元股权提供质押担保。潜江制药根据自身经营需要拟申请该无息贷款资金。

为以上贷款提供担保额度，已经中珠医疗第八届董事会第二十次会议审议通过，并经中珠医疗2016年年度股东大会审议通过，本次为潜江制药贷款提供担保事项无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

名称：湖北潜江制药股份有限公司

注册地址：潜江市章华南路特1号

法定代表人：黄祥萍

注册资本：贰亿圆整

经营范围：药品生产、批发、零售；药品研发；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；塑料包装用品生产、销售、进出口业务；房地产开发；物业管理；药品生产技术服务；房屋租赁；化工原料（不含危险化学品）批发、零售；医疗器械生产、销售、进出口业务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

截止2016年12月31日，潜江制药总资产为30,204.91万元，负债总额为22,158.19万元，净资产为8,046.72万元。

股东情况：中珠医疗持有潜江制药87.5%股份，公司全资子公司珠海中珠红旗投资有限公司持有潜江制药7.5%股份，湖北新方向医药有限公司持有潜江制药5%股份。

与本公司关系：为本公司控股子公司。

三、担保的主要内容

潜江市政府为支持企业发展，现为中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”）下属控股子公司湖北潜江制药股份有限公司（以下简称“潜江制药”）提供2017年新增县域经济发展调度资金500万元，该资金为无息贷款，5个月期限，按期归还，要求以中珠医疗持有的潜江市汇桥投资担保有限公司（以下简称“汇桥担保”）700.75万元股权提供质押担保。潜江制药根据自身经营需要，拟申请该无息贷款资金。

四、审议情况

2017年7月4日，公司以通讯表决方式召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过《关于为子公司贷款提供担保的议案》。

中珠医疗合计持有潜江制药95%的股份，为该公司控股股东，为支持潜江制药的经营与发展，用所持汇桥担保的股权为其申请的贷款资金提供担保，有助于其获得经营所需的资金；同时中珠医疗对潜江制药具有充分的控制力，能对其经营进行有效监控与管理，能保证额度内款项不被滥用和及时偿还。公司独立董事发表了同意上述担保事项的独立意见。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司已公告为控股或控制的公司提供担保累计为9.5亿元，因银行信贷批准等原因，公司为控股或控制的公司实际提供担保累计为2.851亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的4.74%，公司对外担保对象均为公司控股的下属公司，无逾期担保事项。

六、备查文件目录

1、中珠医疗第八届董事会第二十三次会议决议。

2、独立董事发表的独立意见。

3、中珠医疗及潜江制药营业执照复印件。

特此公告。

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇一七年七月五日

证券简称： 中珠医疗 证券代码：600568 编号： 2017-087号

中珠医疗控股股份有限公司对外担保的公告

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